公司治理

更新日:2017年3月30日

关于公司治理的说明。

AGC旭硝子集团 公司治理基本方针(英语)  更新日:2017年9月12日
关于公司治理的报告书(提交东京证券交易所)(英语)  更新日:2017年8月1日
公司章程(英语)

公司治理的方法

AGC旭硝子集团明确区分业务监督职能和业务执行职能、将“在强化业务监督职能的同时、力求快速实施业务执行职能”作为完善公司管理体制的基本方针。业务监督职能主要由取缔役会承担、取缔役会是批准和执行本集团基本方针的监管机构。7名取缔役中3名为外部取缔役、以此提升经营活动的客观性和透明度并强化公司的管理体制。此外、为了进一步加强业务监督职能、我们设置了“提名委员会”和“薪酬委员会”作为取缔役会的任意的咨询机构、各个委员会成员中逾半数为外部取缔役。AGC采用监查役会制度、监查役会由包括3名外部监查役在内的4名监查役组成。
业务执行职能由集团总裁兼执行役员以下的执行役员承担。本集团设置了经营工作会议作为集团总裁兼执行役员的咨询机构、对执行工作的实施和事业经营的监督进行审议。在业务执行方面、引入集团内部公司制度、在采用全球化合并运营体制的同时、将经营管理的大部分责任与权限释放给分公司和战略事业单位(SBU)。

AGC旭硝子集团 公司管理基本方针

随着AGC旭硝子集团实现持续创收和中长期企业价值的提升、本公司以进一步强化、充实企业管理为目标、制定了企业管理基本方针。
以下为基本方针的全部内容。

AGC旭硝子集团 公司管理基本方针(英语)

公司治理体制(概要)

取缔役会成员

职务 姓名 兼任执行役员 外部取缔役 提名委员会 薪酬委员会
代表取缔役 石村 和彦
代表取缔役 岛村 琢哉 社长执行役员
取缔役 平井 良典 常务执行役员
取缔役 宫地 伸二 常务执行役员
取缔役 木村 宏*1
取缔役 江川 雅子*2
取缔役 长谷川 闲史*3
  • *取缔役会议长
  • *提名委员会委员长
  • *薪酬委员会委员长

监查役会成员

职务 姓名 外部监查役 监查役会议长
全职监查役 龙野 哲夫
全职监查役 丸森 康史
监查役 原 彻
监查役 河村 博

关于决策、监督、监查的规定

  • 取缔役和取缔役会
    • 取缔役会构成
      • 本公司取缔役人数在15名以内。现有7名取缔役、其中3名为外部取缔役。
      • 为了确保外部取缔役的独立性、除日本的《会社法》对外部取缔役的规定之外、本公司还制定了外部董事独立性相关基准、并将此作为外部取缔役选任的标准。此外、虽然本公司和外部取缔役所属的公司之间存在业务往来、但在定价及其他交易条件方面与其他普通业务往来相同。
      • 取缔役会的议长原则上由外部取缔役担任。
    • 取缔役选任
      • 取缔役由股东大会选举产生。选任取缔役时、在持有表决权的股东中、需要合计持有表决权超过总表决权三分之一以上的股东出席会议、不使用累积投票。
    • 取缔役任期
      • 取缔役任期为1年。
    • 取缔役会召开次数
      • 2016年度内共召开14次取缔役会。
    • 薪酬
      • 在《经营报告》中公示取缔役的月薪总额。
      • 内部取缔役的薪酬以月薪、奖金、股票期权的形式支付。外部取缔役只领取月薪。
      • 没有退职慰问金制度。
      • 行使股票期权时、公司不向取缔役提供融资。
  • 提名委员会
    • 组成
      • 提名委员会成员由合计5名以内的取缔役担任、其中超过半数应为外部取缔役。现有5名取缔役、其中3名为外部取缔役。
      • 提名委员会的委员长由外部取缔役担任。
    • 提名委员会召开次数
      • 2016年度内共召开3次提名委员会。
  • 薪酬委员会
    • 组成
      • 薪酬委员会成员由合计5名以内的取缔役担任、其中超过半数应为外部取缔役。现有5名取缔役、其中3名为外部取缔役。
      • 薪酬委员会的委员长由外部取缔役担任。
    • 薪酬委员会召开次数
      • 2016年度内共召开9次薪酬委员会。
  • 监查役和监查役会
    • 监查役会组成
        本公司监查役人数在5名以内。现有4名监查役、其中3名为外部监查役。
    • 监查役任选
      • 监查役由股东大会选举产生。选任监查役时、在持有表决权的股东中、需要合计持有表决权超过总表决权三分之一以上的股东出席会议。
      • 由监查役会根据决议选任全职监查役。现有2名全职监查役。
    • 监查役任期
      • 监查役任期为4年。
    • 监查役会事务局的设置
      • 设置监查役会事务局以辅助监查役的工作。
    • 监查役会事务局成员不受取缔役指挥
      • 监查役会事务局人员的人事变动及评价须获得监查役会的认可。
    • 监查役会召开次数
      • 2016年度内共召开14次监查役会。
    • 薪酬
      • 监查役只领取月薪、并在《事业报告》中公示月薪总额。
    • 其他
      • 本公司与外部监查役之间不存在人员重叠关系、股权关系或业务关系等利害关系。
  • 外部审计师
    • 外部审计师选任
      • 外部审计师由股东大会选任。
      • 现在的外部审计师为KPMG AZSA LLC.。
    • 外部审计师薪酬
      • 根据《公认会计师法》(1948年法律第103号)第2条第1项对业务薪酬的规定、本公司及日本国内子公司2016年度向外部审计师KPMG AZSA LLC.支付薪酬137百万日元。此外、除上述业务以外的已达成协议的手续业务、薪酬为1百万日元。
        • 以百万日元为单位的未满一百万日元的金额已舍去。

以上